ロシアの詐欺師は、3 億 4,000 万ドルの仮想通貨ポンジ スキームを実行したとして起訴されました。
米国の検察官は、疑いを持たない投資家から数百万ドルを盗んだ国際的なポンジースキームを実行したとして、詐欺師グループを陰謀で起訴しました。
犯人は、次の 20 年間を刑務所で過ごす可能性があります。
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米検察当局、ロシアの詐欺集団を詐欺罪で起訴
米国司法省によると、Mikhail Sergeev、Olena Oblamska、Sergey Maslakov、Vladimir Okhotnikov で構成された暗号ポンジ スキームは、3 億 4000 万ドルの暗号ピラミッド スキームを実行したとして起訴されました。
4 人の詐欺師は、Forsage と呼ばれるプラットフォームの背後にいました。このプラットフォームは、プラットフォームに資金を投入した人にとって高い投資収益率を誇っていました。
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米国司法省 より:
被告は、フォーサージュを合法的で儲かるビジネス機会としてソーシャル メディアを通じて一般に積極的に宣伝しましたが、実際には、被告はフォーサージをポンジーおよびねずみ講の投資スキームとして運営していました。
この詐欺は、イーサリアム ブロックチェーン、バイナンス スマート チェーン、トロンにまで広がりました。
新しい投資家が Forsage プラットフォームを使用してスマート コントラクトにお金を入金すると、そのお金は Forsage とやり取りした以前の投資家に直接送られました。
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新しい投資家は、以前に Forsage を使用したことのある以前の投資家に意図せずに送金していました。 これにより、新しい投資家の絶え間ない流れではなく、スマートコントラクトによって投資が膨らんでいるという印象をユーザーに与えました.
米国司法省:
彼らがしていたのは、古典的なポンジ・スキームを実行することだけでした。 テクノロジーは変化する可能性がありますが、詐欺は同じままであり、すべてのパートナー間の協力により、偽りの約束を見抜き、スキームを明らかにすることができます.
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